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杭氧股份:改制组建杭州制氧机研究所有限公司

    一、审议通过了《关于改制组建杭州制氧机研究所有限公司的议案》:

    1、同意参与对杭州制氧机研究所进行整体改制,由杭州制氧机集团有限公司和杭州()有限公司共同出资组建杭州制氧机研究所有限公司(暂定名,以工商管理部门核 准的名称为准);

    2、拟改制组建的杭州制氧机研究所有限公司注册资本为 3,000 万元,其中:杭州制氧机集团有限公司将所拥有的杭州制氧机研究所经评估、备案确认后的净资产以及现金共 计 300 万元出资,占注册资本的 10%;杭州杭氧股份有限公司以货币方式出资 2,700 万元, 占注册资本的 90%。

    3、在杭州制氧机研究所有限公司组建完成后,同意公司终止与杭州制氧机集团有限公司签订的杭州制氧机研究所《委托管理协议》。

    因蒋明先生、陈康远先生在公司控股股东单位任职,存在关联关系,所以关联董事蒋明先生、陈康远先生回避表决,表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《关于与关联方共同投资成立杭州制氧机研究所有限公司的关联交易公告》详见公司指定信息披露媒体《 证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

    二、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方案并对衢州杭氧气体有限公司增 资的议案》:

    1、同意将原募集资金投资项目——“收购衢州元立金属制品有限公司原制氧装置, 新建一套 43,000m³/h 空分装置、一套 26,000m³/h 空分装置及一套 200T/D 液化设备”变 更为“收购衢州元立金属制品有限公司原制氧装置,新建两套 40,000m³/h 空分装置及一 套 510T/D 液化设备”。变更后的气体项目具体情况如下:  

    2、同意公司使用 6,000 万元超募资金对全资子公司-----衢州杭氧气体有限公司进行 增资,并通过衢州杭氧气体有限公司实施“收购衢州元立金属制品有限公司原制氧装置, 新建两套 40,000m³/h 空分装置及一套 510T/D 液化设备”项目。

    3、同意将上述议案提交股东大会审议批准。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《关于变更募集资金投资项目实施方案并对衢州杭氧气体有限公司增资的公告》详见 公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

    三、审议通过了《关于以部分超募资金投资设立杭州富阳杭氧气体有限公司暨实施“配 和鼎铜业 17,500m3/h 气体项目”的议案》。

    1、同意公司以 5,400 万元超募资金出资与杭州贝斯特气体有限公司在浙江省杭州富 阳市新登镇新登工业开发区浙江和鼎铜业有限公司厂区内共同投资设立杭州富阳杭氧气 体有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准的名称为准),该公司注册资本为人 民币 6,000 万元。具体出资额及出资比例如下:  

    2、同意由杭州富阳杭氧气体有限公司实施“配和鼎铜业 17,500m3/h 气体项目”。

    3、同意将上述议案提交股东大会审议批准。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《关于以部分超募资金投资设立杭州富阳杭氧气体有限公司暨实施“配和鼎铜业 17,500m3/h 气体项目”的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    四、审议通过了《关于以部分超募资金投资设立贵州杭氧气体有限公司暨实施“配首 贵特钢 2×17000m3/h 空分项目”的议案》,

    1、同意公司以 9,000 万元超募资金出资在贵州省贵阳市修文县扎佐镇首贵特殊钢有 限责任公司厂区内投资设立全资子公司——贵州杭氧气体有限公司(暂定名,以工商行政 管理局核准和名称为准),该公司注册资本为人民币 9,000 万元。具体出资额及出资比例 如下:  

    2、同意由贵州杭氧气体有限公司实施“配首贵特钢 2×17,000m3/h 空分项目”。

    3、同意将上述议案提交股东大会审议批准。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《关于以部分超募资金投资设立贵州杭氧气体有限公司暨实施“配首贵特钢 2× 17,000m3/h 空分项目”的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    五、审议通过了《关于为蚌埠杭氧气体有限公司委托贷款续贷的议案》,同意杭氧股 份将对全资子公司—蚌埠杭氧气体有限公司总额为 1,400 万元人民币的委托贷款续贷一 年,期限为自 2011 年 10 月 14 日至 2012 年 10 月 15 日,该委托贷款续贷的利率按同期银 行一年期贷款基准利率执行。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于为承德杭氧气体有限公司委托贷款续贷的议案》,同意杭氧股 份将对全资子公司——承德杭氧气体有限公司总额为 2,000 万元人民币的委托贷款续贷一 年,期限为自 2011 年 10 月 17 日至 2012 年 10 月 18 日,该委托贷款续贷的利率按同期银 行一年期贷款基准利率执行。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于的议案》,同意通过《公司治 理专项活动的整改报告》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     《公司治理专项活动的整改报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

    八、审议通过了《关于制定的议案》,同意批准《外部信 息使用人登记制度》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《外部信息使用人登记制度》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

    九、审议通过了《关于制定的议案》,同意批准《大股东定期 沟通机制》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《大股东定期沟通机制》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

    十、审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”自查情况的议案》, 同意批准《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》详见公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    十一、审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计 划的议案》,同意批准《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改 计划》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    十二、审议通过了《关于增加()杭州分行为公司授信银行的议案》,同意增加 浦发银行杭州分行为公司授信银行,授信额度 2 亿元,授信期限为自银行批准之日起一年;

    同意将该议案提交股东大会审议批准。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十三、审议通过了《关于更换董事的议案》;同意景建文先生辞去第三届董事会董事 职务,同意选举顾昶女士(顾昶同志简历附后)为第三届董事会董事候选人,公司董事会 中兼任高管以及有职工代表担任董事人数总计不超过三分之一。同意将上述议案提交股东 大会审议批准。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十四、审议通过了《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》

    公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以超募资金投资吉林博大二氧化 碳回收项目的议案》,同意使用 1,000 万元超募资金投资建设吉林博大 10 万吨/年二氧化 碳回收项目,该项目由杭氧股份与自然人卢银存和朱众娒共同投资组建并由杭氧股份控股 的子公司——吉林市杭氧博大气体有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准的名 称为准)来实施。(具体详见公司 2011-37 号公告),为了保证募集资金的存放和使用符合 相关规定,本次会议审议通过同意吉林市杭氧博大气体有限公司在中国()股份有限 公司吉林大街支行开设募集资金专项账户(以下简称“ 专 户 ”), 账 号 : 0802212029200123259。该专户仅用于吉林博大 10 万吨/年二氧化碳回收项目募集资金的 存储和使用,不得用作其他用途;并同意吉林市杭氧博大气体有限公司、中国工商银行股 份有限公司吉林大街支行及华融证券股份有限公司签署三方监管协议。

    公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以超募资金投资广西金川 2×35,000m3/h 空分项目的议案》,同意使用 6,885 万元超募资金投资建设广西金川 2× 35,000m3/h 空分项目,该项目通过杭氧股份与广西金川有色金属有限公司、浙江新锐空分 设备有限公司共同投资组建并由杭氧股份控股的子公司——广西杭氧金川新锐气体有限 公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准的名称为准)来实施。(具体详见公司 2011-37 号公告),为了保证募集资金的存放和使用符合相关规定,本次会议审议通过同意广西杭 氧金川新锐气体有限公司在中国工商银行股份有限公司防城港分行开设募集资金专项账 户(以下简称“专户”),账号为:2107570029300153316。该专户仅用于甲方广西杭氧金 川新锐气体有限公司新建 2×35,000m3/h 空分工程项目募集资金的存储和使用,不得用作 其他用途;并同意广西杭氧金川新锐气体有限公司、中国工商银行股份有限公司防城港分 行及华融证券股份有限公司签署三方监管协议。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十五、审议通过了《关于以部分超募资金暂时补充流动资金的议案》;

    同意公司使用 98,469,800.00 元超募资金暂时补充生产流动资金,时间不超过 6 个月。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《杭州杭氧股份有限公司关于以部分超募资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《 证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

    十六、审议通过了《关于召开股东大会的议案》,同意召开 2011 年第二次临时股东大会,会议将审议以下议案:

    1. 关于变更募集资金投资项目实施方案并对衢州杭氧气体有限公司增资的议案;

    2. 关于以部分超募资金投资设立杭州富阳杭氧气体有限公司暨实施“配和鼎铜业17,500m3/h 气体项目”的议案;

    3. 关于以部分超募资金投资设立贵州杭氧气体有限公司暨实施“配首贵特钢 2×17,000m3/h 空分项目”的议案;

    4. 关于增加浦发银行杭州分行为公司授信银行的议案;

    5. 关于更换董事的议案。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。